Специалист по ПОД/ФТ

• Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
• Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;
• Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;
• Организация обучения персонала и информирование в рамках ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;
• Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (операции подлежащие обязательному контролю, квартальные, годовые).

• Высшее юридическое образование;
• Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет;
• Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных нормативно-правовых актов;
• Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;
• Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальных и годовых отчетов;
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок;
• Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;
• Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).

• График работы 5/2 с 11 до 19.

Если твой друг давно мечтал о такой вакансии — зови его к нам.
Ему — отличные условия, а тебе — стильное худи